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DES GB2013 D

In der dritten Sitzung am 25. September 2013 berichtete uns der Vor- stand über die Vermietungssituation des Objektes in Pécs und ein Umstrukturierungskonzept für das Center. Dem Abschluss einer neuen Kreditlinie über 150 Mio.€ zur Ablösung der bestehenden und Anfang 2014 auslaufenden Kreditlinie stimmten wir in dieser Sitzung zu. Dis- kutiert wurde auch, ob die Gesellschaft in den Anwendungsbereich des seit Juli 2013 geltenden Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) fällt. Der Vorstand teilte uns seine Ansicht mit, wonach die Gesellschaft vom Anwendungsbereich des KAGB ausgenommen sein müsste und berich- tete, dass ein formaler Antrag bei der Bundesanstalt für Finanzdienst- leistungsaufsicht eingereicht wurde. Wir teilen die Einschätzung des Vorstands und gehen davon aus, dass auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht diese Auffassung bestätigen wird. In der letzten Sitzung am 26. November 2013 berichtete uns der Vor- stand über den Stand der Vorbereitungen einer möglichen Erweiterung der Objekte in Danzig und Hamburg-Harburg. Ausführlich erörterten wir zudem die vom Vorstand vorgelegte Hochrechnung für das endende Geschäftsjahr und die mittelfristige Erfolgsplanung der Gesellschaft. Außerdem wurde über die zukünftige Dividendenpolitik der Gesell- schaft gesprochen und beschlossen, den Dividendenvorschlag an die Aktionäre für die Geschäftsjahre 2013–2016 um jeweils 0,05€ zu erhöhen. In Abwesenheit des Vorstands haben wir über die zukünftige Zusammensetzung des Aufsichtsrates diskutiert und den Stand der dafür notwendigen Vorbereitungen erörtert. Gremien/Ausschüsse Der Aufsichtsrat hat mit dem Aufsichtsratspräsidium, dem Prüfungs- ausschuss und dem Ausschuss „Kapitalmarkt“ drei Ausschüsse gebil- det. Diese sind mit jeweils drei Mitgliedern besetzt. Das Aufsichtsrats- präsidium bildet gleichzeitig den Nominierungsausschuss. Die Anzahl der Ausschüsse und der Ausschussmitglieder erscheint uns im Hin- blick auf die Größe der Gesellschaft und die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats angemessen. Im Berichtszeitraum tagten das Präsidium und der Prüfungsaus- schuss am 12. April 2013. In der ersten planmäßigen Sitzung am 23. April 2013 wurde die all- jährliche Effizienzprüfung des Aufsichtsrats abgeschlossen und die Tagesordnung zur Hauptversammlung verabschiedet. In diesem Zusammenhang haben wir den Abschlussprüfer ausgewählt, der den Aktionären zur Wahl vorgeschlagen wurde. Im Rahmen der Jahresab- schlussprüfung legten wir wieder besonderen Wert auf die Erläute- rungen des Vorstands und des Abschlussprüfers zu den Immobilien- bewertungen. Daneben erläuterte der Vorstand die finanziellen, bilanziellen und steuerlichen Auswirkungen der gesellschaftsrecht- lichen Umstrukturierung des Jahres 2012 auf den Konzern. Zudem berichtete uns der Vorstand über die abgeschlossene Umstrukturie- rung der Beteiligungsstruktur am Main-Taunus-Zentrum und über den Verlauf des Verkaufs der Beteiligung an der Galeria Dominikanska in Polen. Der Vorstand stellte zudem die Möglichkeit zum Erwerb der Anteile (33%) an der Altmarkt-Galerie in Dresden vor. Der Vorstand erläuterte mögliche für die Deutsche EuroShop nachteilige Auswirkun- gen durch die Umsetzung der europäischen AIFM-Richtlinie im KAGB. In der konstituierenden Sitzung am 20. Juni 2013 im Anschluss an die Hauptversammlung wählten wir in einer offenen Wahl die Mitglieder für die verschiedenen Funktionen im Aufsichtsrat und in seinen Aus- schüssen. Es wurden gewählt und damit bestätigt: Anschließend berichtete der Vorstand über den Verkauf der Beteiligung an der Galeria Dominikanska. Dem Verkauf stimmten wir einstimmig zu. Zudem berichtete der Vorstand über den zwischenzeitlich beschlos- senen und umgesetzten Erwerb der 33%-Beteiligung an der Altmarkt- Galerie in Dresden. Vorsitzender des Aufsichtsrats Manfred Zaß Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats Dr. Michael Gellen Präsidium Manfred Zaß (Vorsitz), Thomas Armbrust, Dr. Michael Gellen Financial Expert Karin Dohm Prüfungsausschuss Karin Dohm (Vorsitz), Thomas Armbrust, Manfred Zaß Kapitalmarktausschuss Manfred Zaß (Vorsitz), Thomas Armbrust (stellv. Vorsitz), Reiner Strecker DEUTSCHEEUROSHOPGESCHÄFTSBERICHT2013 015 P

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