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DES GB2013 D

DEUTSCHEEUROSHOPGESCHÄFTSBERICHT2013 016 Jahresabschluss der AG und des Konzerns zum 31. Dezember 2013 In der Prüfungsausschusssitzung am 15. April 2014 und in der Auf- sichtsratssitzung am 23. April 2014 haben sich der Prüfungsaus- schuss bzw. der Aufsichtsrat eingehend mit dem Jahresabschluss der Deutsche EuroShop AG nach den deutschen handelsrechtlichen Vor- schriften und dem Konzernabschluss nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), jeweils zum 31. Dezember 2013, sowie mit dem Lagebericht der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2013 befasst. Die Jahresabschlussunterlagen und die Berichte des Abschlussprü- fers sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns wurden uns rechtzeitig vorgelegt. Der von der Haupt- versammlung am 20. Juni 2013 gewählte Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, hatte die Abschlüsse zuvor geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungs- vermerk versehen. Der Abschlussprüfer hat dabei die Übereinstim- mung der Bilanzierung, Bewertung und Konsolidierung im Konzern- abschluss mit den jeweiligen Rechnungslegungsvorschriften bestätigt. Darüber hinaus hat der Abschlussprüfer im Rahmen seiner Beurtei- lung des Risikomanagementsystems festgestellt, dass der Vorstand die nach § 91 Abs. 2 AktG geforderten Maßnahmen getroffen hat, um Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, frühzeitig zu erkennen. Die Vertreter des Abschlussprüfers nahmen an der Beratung des Jah- resabschlusses und des Konzernabschlusses anlässlich der Prüfungs- ausschusssitzung am 15. April 2014 und der Aufsichtsratssitzung am 23. April 2014 teil und erläuterten die wesentlichen Ergebnisse. Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses der AG, des Konzern- abschlusses und der dazugehörigen Lageberichte, die keine Einwände ergab, stimmte der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung der Abschlussprüfer zu und billigte den Jahresabschluss der AG und den Konzernabschluss. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns, Ausschüttung einer Dividende von 1,25€ je Aktie, schließt sich der Aufsichtsrat an. Grundlage für das erfolgreiche Geschäftsjahr 2013 waren die nach- haltige und langfristig orientierte Strategie der Gesellschaft und ein engagierter Einsatz des Vorstands sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für den der Aufsichtsrat besonders dankt. Hamburg, 23. April 2014 Manfred Zaß, Vorsitzender Der Prüfungsausschuss erörterte zudem die Quartalsfinanzberichte mit dem Vorstand in Telefonkonferenzen am 14. Mai, 12. August und 11. November 2013. Der Kapitalmarkt-ausschuss tagte 2013 nicht. Corporate Governance Im November 2013 haben wir gemeinsam mit dem Vorstand eine aktu- alisierte Entsprechenserklärung zu den Empfehlungen der Regie- rungskommission gemäß § 161 AktG abgegeben und auf der Internet- seite der Deutsche EuroShop AG dauerhaft zugänglich gemacht. Über die Umsetzung des Deutschen Corporate Governance Kodex wird in diesem Geschäftsbericht gesondert berichtet. Die Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder haben am Jahresanfang 2014 schriftlich erklärt, dass keine Interessenkonflikte entstanden sind. Manfred Zaß Vorsitzender des Aufsichtsrats

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