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DES GB2013 D

Beziehungen zu den Aktionären In der Hauptversammlung üben die Aktionäre ihre Rechte in Angele- genheiten der Gesellschaft aus. Die Hauptversammlung wählt die Mit- glieder des Aufsichtsrats und beschließt über die Entlastung des Vor- stands und des Aufsichtsrats. Sie entscheidet über die Verwendung des Bilanzgewinns sowie über Satzungsänderungen der Gesellschaft. Die Hauptversammlung, in der Vorstand und Aufsichtsrat Rechen- schaft über das abgelaufene Geschäftsjahr ablegen, findet jährlich statt. Bei der Beschlussfassung in der Hauptversammlung gewährt jede Aktie eine Stimme („one share, one vote“). Jeder Aktionär ist be- rechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen, dort zur Tagesord- nung zu sprechen und Fragen zu stellen. Viermal jährlich berichtet die Gesellschaft den Aktionären und der Öffentlichkeit nach einem Finanzkalender über die Geschäftsentwick- lung sowie die Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Daneben wird durch Mitteilungen direkt an die Öffentlichkeit und die Medien über Aktivitäten der Gesellschaft berichtet. Informationen, die den Ak- tienkurs wesentlich beeinflussen können, werden nach rechtlichen Vorgaben als Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht. Im Rahmen der Investor-Relations-Aktivitäten präsentiert der Vor- stand regelmäßig vor Analysten sowie auf Investorenveranstaltun- gen. Analystenkonferenzen anlässlich des Jahresabschlusses und der Quartalsabschlüsse werden im Internet, für alle Interessenten zugänglich, übertragen. Zudem bietet die Deutsche EuroShop über ihre Internetseiten Finanzinformationen und weitere Informationen über den Deutsche EuroShop-Konzern. Rechnungslegung und Abschlussprüfung Die Rechnungslegung des Deutsche EuroShop-Konzerns erfolgt auf der Grundlage des §315a Handelsgesetzbuch (HGB) in grundsätzli- cher Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS). Der Jahresabschluss der Deutsche EuroShop AG wird weiterhin nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB er- stellt. Für die Aufstellung der Abschlüsse ist der Vorstand verantwort- lich. Die Beauftragung des Jahresabschlussprüfers übernimmt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, wobei der Jahresabschluss- prüfer zuvor von der Hauptversammlung gewählt wurde. Die erhöh- ten Anforderungen an die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers wer- den dabei erfüllt. Ausblick Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats wird sich 2014 im Hinblick auf die Empfehlungen und Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex weiter verändern. Dem Kapitalmarktausschuss gehören Herr Zaß, Herr Armbrust und Herr Strecker an. Vorsitzender des Kapitalmarktausschusses ist Herr Zaß, sein Stellvertreter ist Herr Armbrust. Die dem Aufsichtsrat im Zusammenhang mit der Ausnutzung eines genehmigten und eines bedingten Kapitals zustehenden Befugnisse wurden dem Ausschuss zur Entscheidung und Erledigung übertragen. Aktienbesitz VORSTAND Der Vorstand hielt zum 31. Dezember 2013 insgesamt 13.000 Stück Aktien und damit weniger als 1% am Grundkapital der Deutsche EuroShop. AUFSICHTSRAT Der Aufsichtsrat hielt zum 31. Dezember 2013 insgesamt 5.286.262 Stück Aktien und damit mehr als 1% am Grundkapital der Deutsche EuroShop. Neben den allgemeinen rechtlichen Bestimmungen zur Information der Öffentlichkeit regeln zusätzlich die Geschäftsordnungen des Vor- stands und des Aufsichtsrats die Berichtspflichten der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder bei Geschäften mit Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogenen Erwerbs- oder Veräußerungsrechten sowie Rechten, die unmittelbar vom Börsenkurs der Gesellschaft abhängen. Directors’ Dealings Der Deutsche EuroShop sind im Geschäftsjahr 2013 folgende Wert- papiertransaktionen von Mitgliedern des Vorstands und des Auf- sichtsrats bzw. von bestimmten den Organmitgliedern nahestehen- den Personen gemäß §15a WpHG gemeldet worden: Datum Kurs in € Stück- zahl Claus-Matthias Böge Verkauf 03.05.2013 33,63 6.000 Carlotta Böge Verkauf 03.05.2013 33,30 2.500 Thomas Armbrust Kauf 24.06.2013 29,64 3.600 Annette Armbrust Kauf 24.06.2013 29,49 1.250 Gabriele Cattarius-Armbrust Kauf 24.06.2013 29,44 600 Klaus Striebich Kauf 24.06.2013 29,55 500 AROSA Vermögensver- waltungsgesellschaft m.b.H. Kauf 25.06.2013 29,91 60.000 AROSA Vermögensver- waltungsgesellschaft m.b.H. Kauf 26.06.2013 29,93 1.000 DEUTSCHEEUROSHOPGESCHÄFTSBERICHT2013/INVESTORRELATIONS 115

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