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DES GB2013 D

Olaf Borkers wurde mit seinem Eintritt in die Deutsche EuroShop in 2005 Mitglied des Vorstands. Er fungiert ebenfalls gleichzeitig als Ge- schäftsführer und Verwaltungsrat verschiedener Gesellschaften im Deutsche EuroShop-Konzern. Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Geschäfts- führung nach den aktienrechtlichen Bestimmungen und einer Geschäftsordnung. Er bestellt die Vorstandsmitglieder; wesentliche Ge- schäfte des Vorstands benötigen seine Zustimmung. Der Aufsichtsrat hat neun Mitglieder, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat hat die Informations- und Berichtspflichten des Vor- stands festgelegt. Neben einem dreiköpfigen Aufsichtsratspräsidium (gleichzeitig als Nominierungsausschuss wirkend) und einem drei- köpfigen Prüfungsausschuss wurde ein ebenfalls dreiköpfiger Kapi- talmarktausschuss gebildet. Dem Aufsichtsrat gehören an: Manfred Zaß, Vorsitzender Dr. Michael Gellen, stellvertretender Vorsitzender Thomas Armbrust Karin Dohm Dr. Jörn Kreke (bis 20.06.2013) Dr. Henning Kreke (ab 20.06.2013) Alexander Otto Reiner Strecker Klaus Striebich Dr. Bernd Thiemann Dem Aufsichtsratspräsidium gehören Herr Zaß, Herr Dr. Gellen und Herr Armbrust an. Vorsitzender des Präsidiums ist der Aufsichtsrats- vorsitzende. Das Präsidium berät bei eiligen Geschäftsangelegenhei- ten und fasst entsprechende Beschlüsse. Zudem ist es zuständig für die Vorbereitung von Personalangelegenheiten des Vorstands und die Prüfung der Corporate-Governance-Grundsätze des Unternehmens. Das Aufsichtsratspräsidium nimmt gleichzeitig die Aufgaben eines Nominierungsausschusses wahr. Dem Prüfungsausschuss gehören Frau Dohm als Financial Expert und Vorsitzende sowie die Herren Zaß und Armbrust an. Der Prü- fungsausschuss ist für Fragen zur Rechnungslegung, Prüfung und Aufstellung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zu- ständig. Ehemalige Vorstandsmitglieder der Gesellschaft und der Auf- sichtsratsvorsitzende übernehmen generell nicht den Vorsitz des Bi- lanzausschusses, damit Interessenkonflikte vermieden werden. Zusammensetzung und Vielfalt Der Aufsichtsrat hat für seine Zusammensetzung konkrete Ziele for- muliert und sich an den Bedürfnissen einer börsennotierten Gesell- schaft orientiert, die mit kleinem Personalstamm langfristige Inves- titionen mit hohem Kapitaleinsatz tätigt. Vor diesem Hintergrund soll sich der Aufsichtsrat zusammensetzen aus mehrheitlich unabhängi- gen Mitgliedern beiderlei Geschlechts , die über besondere Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Einzelhandel, der Vermietung von Einzel- handelsflächen sowie im Management von Shoppingcentern, der Ei- gen- und Fremdkapitalfinanzierung börsennotierter Immobilienge- sellschaften sowie der Rechnungslegung nach deutschen und/oder internationalen Vorschriften verfügen. Der Aufsichtsrat ist weiterhin der Auffassung, dass für Aufsichtsratsmitglieder die wesentlichen Kriterien „Qualifikation“ und „Fähigkeit“ gelten sollen. Eine Alters- grenze ist daher nicht festgelegt, das 70. Lebensjahr sollte aber nicht wesentlich überschritten werden. Daher ist Herr Dr. Henning Kreke nach der Wahl zum Aufsichtsrat auf der Hauptversammlung am 20. Juni 2013 seinem Vater Herrn Dr. Jörn Kreke im Amt nachgefolgt. 2014 sollen die Zusammensetzungsziele weiterverfolgt werden. Vorstand Der Vorstand der Deutsche EuroShop leitet das Unternehmen nach den aktienrechtlichen Bestimmungen und einer Geschäftsordnung. Die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Geschäftsverfahren des Vor- stands sind in einer Geschäftsordnung sowie einem Geschäftsvertei- lungsplan festgelegt. Zu den Geschäftsführungsaufgaben des Vor- stands zählen in erster Linie die Festlegung der strategischen Ausrichtung und die Führung des Konzerns, die Planung sowie die Einrichtung und die Durchführung eines Risikomanagements. Der Vorstand der Deutsche EuroShop besteht aktuell aus zwei Mitgliedern. Claus-Matthias Böge wurde mit seinem Eintritt 2001 in die Deutsche EuroShop Mitglied des Vorstands. 2003 übernahm er seine jetzige Funktion als Sprecher des Vorstands. Er fungiert gleichzeitig als Ge- schäftsführer und Verwaltungsrat verschiedener Gesellschaften im Deutsche EuroShop-Konzern. Olaf Borkers geb. am 10. Dezember 1964 Erste Bestellung: 2005 Bestellt bis: 2016 Claus-Matthias Böge geb. am 13. Februar 1959 Erste Bestellung: 2001 Bestellt bis: 2015 DEUTSCHEEUROSHOPGESCHÄFTSBERICHT2013/INVESTORRELATIONS 114

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