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DES GB2012 D

In der ersten planmäßigen Sitzung am 26. April 2012 wurde die alljährliche Effizienzprüfung des Aufsichtsrats abgeschlossen und die Tagesordnung zur Hauptversammlung verabschiedet. In die- sem Zusammenhang haben wir den Abschlussprüfer ausgewählt, der den Aktionären zur Wahl vorgeschlagen wurde. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung legten wir wieder besonderen Wert auf die Erläuterungen des Vorstands und des Abschlussprüfers zu den Immobilienbewertungen. Daneben erläuterte der Vorstand die Möglichkeiten einer gesellschaftsrechtlichen Umstrukturie- rung und deren steuerliche Auswirkungen auf den Konzern. Zudem berichtete uns der Vorstand über die abgeschlossene Erweiterung des Main-Taunus-Zentrums, den erfolgten Erwerb des Restanteils am Rathaus-Center in Dessau und verschiedene Verhandlungen für Anschlussfinanzierungen. Bei den Erläuterungen zur Vermietungs- situation standen die Büroflächen in der erweiterten Altmarkt- Galerie in Dresden im Vordergrund. Der Vorstand stellte auch die Möglichkeit zum Erwerb eines Einkaufszentrums in Polen vor. In der Sitzung am 21. Juni 2012 vor der Hauptversammlung berichtete uns der Vorstand über umgesetzte Anschlussfinan- zierungen sowie insbesondere über die Vermietungssituation des Shoppingcenters in Pécs/Ungarn. Über die aktuellen Erkennt- nisse der Konzernstrukturierung informierte uns der Vorstand in Vorbereitung auf eine baldige Entscheidungsreife des Konzeptes und stellte die Möglichkeit vor, das Herold-Center in Norderstedt erwerben zu können. Einen Schwerpunkt dieser Sitzung bildete auch die angestrebte Erweiterung unseres Gremiums im Hinblick auf geänderte Anfor- derungen des Corporate Governance Kodex. Wir diskutierten die geplante Erweiterung und Besetzung des Aufsichtsrats sowie der verschiedenen Funktionen in den Ausschüssen. In der konstituierenden Sitzung am 21. Juni 2012 im Anschluss an die Hauptversammlung wählten wir in einer offenen Wahl die Mitglieder für die verschiedenen Funktionen im Aufsichtsrat und seinen Ausschüssen. Die Wahl stand unter der aufschiebenden Bedingung der rechtsgültigen Satzungsänderung zur Erweite- rung des Aufsichtsrats. Diese erfolgte dann am 13. Juli 2012. Vorsitzender des Aufsichtsrats Manfred Zaß Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats Dr. Michael Gellen Präsidium Manfred Zaß (Vorsitz), Thomas Armbrust, Dr Michael Gellen Financial Expert Karin Dohm Prüfungsausschuss Karin Dohm (Vorsitz), Thomas Armbrust, Manfred Zaß Kapitalmarktausschuss Manfred Zaß (Vorsitz), Thomas Armbrust (stellv. Vorsitz), Reiner Strecker Es wurden gewählt In der vierten Sitzung am 20. September 2012 berichtete uns der Vorstand erneut über die Vermietungs- und Fremdfinanzie- rungssituation des Objektes in Pécs. Zudem berichtete uns der Vorstand über Erweiterungsmöglichkeiten in unserem Shopping- center-Portfolio. Ausführlicher berichtete uns der Vorstand über den Ankaufsprozess für das Herold-Center in Norderstedt und seine Überlegungen zur Finanzierung dieser Investition. Schwerpunkt unserer Sitzung war erneut die Umstrukturierung desKonzerns.DerVorstandstellteunsseinfinalesKonzeptvor,und nach ausführlicher Diskussion erteilten wir unsere Zustimmung. In der letzten Sitzung am 27. November 2012 berichtete uns der Vorstand über den laufenden Umstrukturierungsprozess des Konzerns und den erfolgten Kauf des Herold-Centers sowie die dafür durchgeführten Finanzierungsmaßnahmen (Kapitalerhö- hung und Emission einer Wandelanleihe). Ausführlich erörter- ten wir zudem die vom Vorstand vorgelegte Hochrechnung für das laufende Geschäftsjahr und die mittelfristige Erfolgsplanung der Gesellschaft. GREMIEN/AUSSCHÜSSE Der Aufsichtsrat hat mit dem Aufsichtsratspräsidium, dem Prü- fungsausschuss und dem Ausschuss „Kapitalmarkt“ drei Aus- schüsse gebildet. Diese sind mit jeweils drei Mitgliedern besetzt. Das Aufsichtsratspräsidium bildet gleichzeitig den Nominie- rungsausschuss. Die Anzahl der Ausschüsse und der Aus- schussmitglieder erscheint uns im Hinblick auf die Größe der Gesellschaft und die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats angemessen. Die Erweiterung des Aufsichtsrats war Anlass, die personelle Zusammensetzung der einzelnen Ausschüsse zu ver- ändern. Die Entscheidungskompetenzen des Ausschusses „Kapi- talmarkt“ wurden für die Ausgabe von Wandel- oder Options- anleihen erweitert und zudem wählte der Ausschuss Thomas Armbrust zu seinem stellvertretenden Vorsitzenden. Im Berichtszeitraum tagten das Präsidium und der Prüfungsaus- schuss am 18. April 2012. Der Prüfungsausschuss erörterte zudem die Quartalsfinanz- berichte mit dem Vorstand in einer Sitzung am 26. April und in Telefonkonferenzen am 9. August und 9. November 2012. Der Ausschuss „Kapitalmarkt“ wurde im Rahmen der Kapital- maßnahmen im November in verschiedenen Telefonkonferen- zen vom Vorstand informiert und um Zustimmung zu seinen Beschlüssen gebeten. Der Ausschuss fasste jeweils entspre- chende Beschlüsse. 3 Bericht des Aufsichtsrats DES GESCHÄFTSBERICHT 2012 { 15 }

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