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DES GB2014 D

GESCHÄFTSBERICHT 2014 55GESCHÄFTSBERICHT 2014 Deutsche EuroShop INVESTOR RELATIONS Mitglieder des Aufsichtsrats der Deutsche EuroShop AG (Fortsetzung) Name Karin Dohm Dr. Henning Kreke Alexander Otto Klaus Striebich Geburtsjahr 1972 1965 1967 1967 Wohnort Kronberg im Taunus Hagen/Westfalen Hamburg Besigheim Nationalität deutsch deutsch deutsch deutsch Ablauf der Bestellung Hauptversammlung 2017 Hauptversammlung 2018 Hauptversammlung 2018 Hauptversammlung 2017 Ausschuss- tätigkeit Mitglied des Präsidiums, Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Financial Expert – – – Mitgliedschaf- ten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten – – Verwaltungsgesellschaft Otto mbH, Hamburg MEC Metro-ECE Centermanage- ment GmbH & Co. KG, Düsseldorf (Vorsitzender des Beirats) Unternehmensgruppe Dr. Eckert GmbH, Berlin Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kon- trollgremien von Wirt- schaftsunternehmen Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg – Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf Sonae Sierra Brasil S.A., Sao Paulo, Brasilien – Beruf Managing Director, CFO Global Transaction Banking, Deutsche Bank AG, Frankfurt Vorsitzender des Vorstands, DOUGLAS HOLDING AG, Hagen/Westfalen Vorsitzender der Geschäfts- führung, Verwaltung ECE Projekt- management G.m.b.H., Hamburg Managing Director Leasing, Ver- waltung ECE Projektmanagement G.m.b.H., Hamburg Wesentliche berufliche Stationen 1991–1997: Studium der Wirt- schaftswissenschaften und Volkswirtschaftslehre in Münster, Zaragoza (Spanien) und Berlin 2002: Steuerberaterexamen 2005: Wirtschaftsprüferexamen 1997–2010: Deloitte & Touche GmbH, Berlin, London (Vereinig- tes Königreich), Paris (Frankreich) 2010–2011: Deloitte & Touche GmbH, Berlin, Partner Financial Services 2011 bis heute: Deutsche Bank AG, Frankfurt davon 2011–2014: Head of Group External Reporting seit 2015: Managing Director, CFO Global Transaction Banking Betriebswirtschaftliches Studium (BBA und MBA) an der University of Texas at Austin, Austin (USA Promotion (politische Wissen- schaften) an der Christian- Albrechts-Universität, Kiel 1993 bis heute: DOUGLAS HOLDING AG, Hagen/Westfalen davon 1993–1997: Vorstands- assistent 1997–2001: Mitglied des Vorstands seit 2001: Vorsitzender des Vorstands Studium an der Harvard University und Harvard Business School, Cambridge (USA) 1994 bis heute: Verwaltung ECE Projektmanagement G.m.b.H., Hamburg seit 2000: Vorsitzender der Geschäftsführung Studium der Betriebswirtschafts- lehre in Mosbach 1990: Kriegbaum Gruppe, Böblingen, Assistent der Geschäftsführung 1992 bis heute: Verwaltung ECE Projektmanagement G.m.b.H., Hamburg seit 2003: Managing Director Leasing Beziehung zu Hauptanteils- eignern/ Großaktionären keine keine Großaktionär Mitglied der Geschäftsführung der Verwaltung ECE Projekt- management G.m.b.H., Hamburg (Alexander Otto (Großaktionär), ist hier Vorsitzender der Geschäftsführung) Deutsche-EuroShop- Wertpapierbestand zum 31. Dezember 2014 0 0 5.247.124 24.000 Gremien/Ausschüsse Der Aufsichtsrat hat mit dem Auf- sichtsratspräsidium, dem Prüfungs- ausschuss und dem Ausschuss „Kapi- talmarkt“dreiAusschüssegebildet.Das AufsichtsratspräsidiumistmitvierMit- gliedern und die beiden weiteren Aus- schüsse mit jeweils drei Mitgliedern besetzt. Das Aufsichtsratspräsidium bildet gleichzeitig den Nominierungs- ausschuss. Die Anzahl der Ausschüsse undderAusschussmitgliedererscheint uns im Hinblick auf die Größe der Ge- sellschaftunddieAnzahlderMitglieder des Aufsichtsrats angemessen. Im Berichtszeitraum tagten das Präsidium und der Prüfungsaus- schuss am 15. April 2014. Der Prüfungsausschuss erörter- te zudem die Quartalsfinanzberich- te mit dem Vorstand in Telefonkon- ferenzen am 12. Mai, 8. August und 11. November 2014. Der Kapital- marktausschuss tagte 2014 nicht. Corporate Governance Im November 2014 haben wir ge- meinsam mit dem Vorstand eine ak- tualisierte Entsprechenserklärung zu den Empfehlungen der Regierungs- kommission gemäß § 161 AktG ab- gegeben und auf der Internetseite der Deutsche EuroShop AG dauerhaft zugänglich gemacht. Über die Um- setzung des Corporate Governance Kodex wird in diesem Geschäftsbe- richt gesondert berichtet. Die Auf- sichtsrats- und Vorstandsmitglieder haben am Jahresanfang 2015 schrift- lich erklärt, dass keine Interessen- konflikte entstanden sind. Jahresabschluss der AG und des Konzerns zum 31. Dezember 2014 In der Prüfungsausschusssitzung am 16. April 2015 und in der Aufsichts- ratssitzung am 24. April 2015 haben sich der Prüfungsausschuss bzw. der Aufsichtsrat eingehend mit dem Jah- resabschluss der Deutsche EuroShop AG nach den deutschen handelsrecht- lichen Vorschriften und dem Kon- zernabschluss nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), jeweilszum31.Dezember2014,sowie mit dem Lagebericht der Gesellschaft unddesKonzernsfürdasGeschäftsjahr 2014 befasst. DieJahresabschlussunterlagenund die Berichte des Abschlussprüfers so- wiederVorschlagdesVorstandsfürdie Verwendung des Bilanzgewinns wur- den uns rechtzeitig vorgelegt. Der von der Hauptversammlung am 18. Juni 2014 gewählte Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, hatte die Abschlüsse zuvor geprüft und jeweils mit dem uneinge- schränkten Bestätigungsvermerk ver- sehen. Der Abschlussprüfer hat dabei die Übereinstimmung der Bilanzie- rung, Bewertung und Konsolidierung im Konzernabschluss mit den jewei- ligen Rechnungslegungsvorschriften bestätigt. Darüber hinaus hat der Ab- schlussprüfer im Rahmen seiner Beur- teilungdesRisikomanagementsystems festgestellt, dass der Vorstand die nach §91Abs.2AktGgefordertenMaßnah- mengetroffenhat,umRisiken,dieden FortbestanddesUnternehmensgefähr- den könnten, frühzeitig zu erkennen. Die Vertreter des Abschlussprüfers nahmen an der Beratung des Jahresab- schlusses und des Konzernabschlusses anlässlichderPrüfungsausschusssitzung am 16. April 2015 und der Aufsichts- ratssitzung am 24. April 2015 teil und erläutertendiewesentlichenErgebnisse. NacheigenerPrüfungdesJahresab- schlussesderAG,desKonzernabschlus- sesundderdazugehörigenLageberich- te, die keine Einwände ergab, stimmte der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prü- fungderAbschlussprüferzuundbillig- te den Jahresabschluss der AG und den Konzernabschluss.DerJahresabschluss ist damit festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns, Ausschüttung einer Dividendevon1,30€jeAktie,schließt sich der Aufsichtsrat an. Grundlage für das erfolgreiche Geschäftsjahr 2014 war die nachhal- tige und langfristig orientierte Strate- giederGesellschaftundeinengagierter EinsatzdesVorstandssowiederMitar- beiterinnenundMitarbeiter,fürdender Aufsichtsrat besonders dankt. Hamburg, 24. April 2015 Manfred Zaß, Vorsitzender C V.l.n.r.: Manuela Better, Thomas Armbrust, Karin Dohm, Manfred Zaß, Alexander Otto und Klaus Striebich Geburtsjahr 1972196519671967 005.247.12424.000

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