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DES GB2014 D

SHOPPING 77GESCHÄFTSBERICHT 2014 Deutsche EuroShop KONZERNABSCHLUSS Aufsichtsrat und Vorstand Aufsichtsrat a) Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten b) Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen Manfred Zaß, Königstein/Ts., Vorsitzender Bankkaufmann Dr. Michael Gellen, Köln, stellv. Vorsitzender (bis 18.06.2014) Selbstständiger Rechtsanwalt Reiner Strecker, stellv. Vorsitzender (stellv. Vorsitzender seit 18.06.2014) Geschäftsführender Gesellschafter der Vorwerk & Co. KG, Wuppertal b) akf Bank GmbH & Co. KG, Wuppertal Thomas Armbrust, Reinbek Mitglied der Geschäftsführung der CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H., Hamburg a) C.J. Vogel Aktiengesellschaft für Beteiligungen, Hamburg (Vorsitz) Platinum AG, Hamburg (Vorsitz) TransConnect Unternehmensberatungs- und Beteiligungs AG, München (Vorsitz) Verwaltungsgesellschaft Otto mbH, Hamburg Paramount Group Inc. New York, NY/USA (seit 14.04.2014) b) ECE Projektmanagement G.m.b.H.&Co. KG, Hamburg (Vorsitz) Beate Bell, Köln (seit 18.06.2014) Head of Corporate Integrated Governance, Risk & Compliance der Metro AG, Düsseldorf Aktionär Bestandsmeldung zum Vorgang zur Schwellen… (in %) Neuer Stimmrechts- anteil in% davon im Eigenbesitz in% davon zuzurechnen in% Benjamin Otto, Hamburg 02.04.2002 ...überschreitung (5) 7,74 0,00 7,74 Bravo-Alpha Beteiligungs G.m.b.H, Hamburg 02.04.2002 ...überschreitung (5) 7,74 3,71 4,03 Gemeinnützige Hertie-Stiftung, Frankfurt 15.08.2011 ...überschreitung (3) 3,02 3,02 0,00 Alexander Otto, Hamburg 14.11.2012 ...unterschreitung (10) 9,57 0,65 8,92 Credit Suisse Group AG, Zürich, Schweiz 13.06.2014 ...überschreitung (3) 3,20 0,00 3,20 Credit Suisse AG, Zürich, Schweiz 13.06.2014 ...überschreitung (3) 3,20 0,27 2,93 Credit Suisse Group AG, Zürich, Schweiz 18.06.2014 ...unterschreitung (3) 2,93 0,00 2,93 Credit Suisse AG, Zürich, Schweiz 18.06.2014 ...unterschreitung (3) 2,93 0,27 2,66 Credit Suisse Group AG, Zürich, Schweiz 20.06.2014 ...überschreitung (3) 3,05 0,00 3,05 Credit Suisse AG, Zürich, Schweiz 20.06.2014 ...überschreitung (3) 3,05 0,27 2,78 Credit Suisse Group AG, Zürich, Schweiz 23.06.2014 ...unterschreitung (3) 0,28 0,00 0,28 Credit Suisse AG, Zürich, Schweiz 23.06.2014 ...unterschreitung (3) 0,28 0,27 0,01 BlackRock Group Limited, London, Vereinigtes Königreich 07.08.2014 ...unterschreitung (3) 2,97 0,00 2,97 BlackRock Group Limited, London, Vereinigtes Königreich 11.09.2014 ...überschreitung (3) 3,04 0,00 3,04 BlackRock Group Limited, London, Vereinigtes Königreich 19.09.2014 ...unterschreitung (3) 2,99 0,00 2,99 BlackRock Advisors Holdings, Inc., New York, Vereinigte Staaten von Amerika 23.09.2014 ...unterschreitung (3) 2,94 0,00 2,94 BlackRock International Holdings, Inc., New York, New York, Vereinigte Staaten von Amerika 23.09.2014 ...unterschreitung (3) 2,94 0,00 2,94 BR Jersey International Holdings, L.P., St. Helier, Jersey, Kanalinseln 23.09.2014 ...unterschreitung (3) 2,94 0,00 2,94 BlackRock, Inc., New York, NY, Vereinigte Staaten von Amerika 25.09.2014 ...überschreitung (3) 4,07 0,00 4,07 BlackRock Holdco 2. lnc., Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika 25.09.2014 ...überschreitung (3) 4,07 0,00 4,07 BlackRock Financial Management, lnc. , New York, NY, Vereinigte Staaten von Amerika 25.09.2014 ...überschreitung (3) 4,07 0,00 4,07 Sonstige Angaben Gemäß §160 Abs. 1 Ziff. 8 AktG geben wir davon Kenntnis, dass unserer Gesellschaft folgende Beteiligungen und Stimm- rechtsveränderungen entsprechend den Mitteilungspflichten nach §21 Wertpapierhandelsgesetz gemeldet worden sind: Das von dem Abschlussprüfer des Konzernabschlusses im Ge- schäftsjahr 2014 berechnete Gesamthonorar beläuft sich auf 290 T€ (i.Vj. 310 T€). Davon betreffen 286 T€ (i.Vj. 328 T€) Abschlussprüferleistungen. Des Weiteren wurden sonstige Be- stätigungsleistungen in Höhe von 4 T€ durch den Abschluss- prüfer erbracht. Manuela Better, München (seit 18.06.2014) Geschäftsführerin der Dr. Ingrid Better Vermögens- verwaltung GmbH & Co. KG, München a) AXA Konzern AG, Köln (seit 27.05.2014) Deutsche Annington Immobilien SE, Bochum (seit 21.08.2014) Karin Dohm, Kronberg/Ts. Chief Financial Officer Global Transaction Banking, Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main (seit 01.01.2015) b) Deutsche Bank Luxembourg S.A. Dr. Henning Kreke, Hagen Vorsitzender des Vorstands der Douglas Holding AG, Hagen/Westfalen Klaus Striebich, Besigheim Managing Director Leasing der Verwaltung ECE Projektmanagement G.m.b.H., Hamburg b) Unternehmensgruppe Dr. Eckert GmbH, Berlin MEC Metro-ECE Centermanagement GmbH&Co. KG, Düsseldorf Alexander Otto, Hamburg Vorsitzender der Geschäftsführung der Verwaltung ECE Projektmanagement G.m.b.H., Hamburg a) Verwaltungsgesellschaft Otto mbH, Hamburg b) Peek&Cloppenburg KG, Düsseldorf Sonae Sierra Brasil S.A., São Paulo/Brasilien (seit 29.04.2014) Dr. BerndThiemann, Münster (bis 18.06.2014) Unternehmensberater a) Deutsche Pfandbriefbank AG, Unterschleißheim (Vorsitz; bis 26.08.2014) VHV Lebensversicherungs AG, Hannover Hypo Real Estate Holding AG, Unterschleißheim (Vorsitz; bis 26.08.2014) Wave Management AG, Hannover (Vorsitz) IVG Immobilien AG, Bonn (bis 26.08.2014) M.M. Warburg & Co. KG aA, Hamburg (stellvertretender Vorsitz) Hannoversche Direktversicherungs AG, Hannover b) Würth Finance International B.V., Amsterdam Vorstand Claus-Matthias Böge, Hamburg Sprecher des Vorstands a) Bijou Brigitte modische Accessoires AG, Hamburg (stellvertretender Vorsitz) Olaf G. Borkers, Hamburg Mitglied des Vorstands Wilhelm Wellner, Hamburg Mitglied des Vorstands (seit 01.02.2015) Die Bezüge der Mitglieder des Aufsichtsrats beliefen sich im Geschäftsjahr auf insgesamt 312 T€ (i. Vj. 312 T€). Die Bezüge des Vorstands betrugen insgesamt 1.237 T€ (i.Vj.1.237 T€). Darin enthalten sind erfolgsbezogene Vergü- tungen von 689 T€. (i. Vj. 677 T€). Diese Bezüge sind kurz- fristig fällig. Der Long Term Incentive Rückstellung (LTI-anteilsbasierte Vergütung) für den Vorstand wurden im Berichtsjahr 481 T€ (i.Vj. 306 T€) zugeführt. Der Aufzinsungsbetrag betrug 27 T€. Im Übrigen verweisen wir auf die ergänzenden Erläuterungen zur Vergütung im Lagebericht. Corporate Governance Nach § 161 AktG ist die vorgeschriebene Entsprechenserklä- rung zum Corporate Governance Kodex gemeinsam vom Auf- sichtsrat und Vorstand abgegeben und mit Veröffentlichung im Internet im November 2014 den Aktionären zugänglich gemacht worden. Benjamin Otto, Hamburg 02.04.2002 ...überschreitung (5) 7,740,007,74 Bravo-Alpha Beteiligungs G.m.b.H, Hamburg 02.04.2002 ...überschreitung (5) 7,743,714,03 Gemeinnützige Hertie-Stiftung, Frankfurt 15.08.2011 ...überschreitung (3) 3,023,020,00 Alexander Otto, Hamburg 14.11.2012 ...unterschreitung (10) 9,570,658,92 Credit Suisse Group AG, Zürich, Schweiz 13.06.2014 ...überschreitung (3) 3,200,003,20 Credit Suisse AG, Zürich, Schweiz 13.06.2014 ...überschreitung (3) 3,200,272,93 Credit Suisse Group AG, Zürich, Schweiz 18.06.2014 ...unterschreitung (3) 2,930,002,93 Credit Suisse AG, Zürich, Schweiz 18.06.2014 ...unterschreitung (3) 2,930,272,66 Credit Suisse Group AG, Zürich, Schweiz 20.06.2014 ...überschreitung (3) 3,050,003,05 Credit Suisse AG, Zürich, Schweiz 20.06.2014 ...überschreitung (3) 3,050,272,78 Credit Suisse Group AG, Zürich, Schweiz 23.06.2014 ...unterschreitung (3) 0,280,000,28 Credit Suisse AG, Zürich, Schweiz 23.06.2014 ...unterschreitung (3) 0,280,270,01 BlackRock Group Limited, London, Vereinigtes Königreich 07.08.2014 ...unterschreitung (3) 2,970,002,97 BlackRock Group Limited, London, Vereinigtes Königreich 11.09.2014 ...überschreitung (3) 3,040,003,04 BlackRock Group Limited, London, Vereinigtes Königreich 19.09.2014 ...unterschreitung (3) 2,990,002,99 BlackRock Advisors Holdings, Inc., New York, Vereinigte Staaten von Amerika 23.09.2014 ...unterschreitung (3) 2,940,002,94 BlackRock International Holdings, Inc., New York, New York, Vereinigte Staaten von Amerika 23.09.2014 ...unterschreitung (3) 2,940,002,94 BR Jersey International Holdings, L.P., St. Helier, Jersey, Kanalinseln 23.09.2014 ...unterschreitung (3) 2,940,002,94 BlackRock, Inc., New York, NY, Vereinigte Staaten von Amerika 25.09.2014 ...überschreitung (3) 4,070,004,07 BlackRock Holdco 2. lnc., Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika 25.09.2014 ...überschreitung (3) 4,070,004,07 BlackRock Financial Management, lnc. , New York, NY, Vereinigte Staaten von Amerika 25.09.2014 ...überschreitung (3) 4,070,004,07

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