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DES GB2012 D

CORPORATE GOVERNANCE Im November 2012 haben wir gemeinsam mit dem Vorstand eine aktualisierte Entsprechenserklärung zu den Empfehlungen der Regierungskommission gemäß §161 AktG abgegeben und auf der Internetseite der Deutsche EuroShop AG dauerhaft zugäng- lich gemacht. Über die Umsetzung des Corporate Governance Kodex wird in diesem Geschäftsbericht gesondert berichtet. Die Aufsichtsratsmitglieder und die Vorstandsmitglieder haben am Jahresanfang 2013 schriftlich erklärt, dass keine Interessen- konflikte entstanden sind. JAHRESABSCHLUSS DER AG UND DES KONZERNS ZUM 31. DEZEMBER 2012 In der Prüfungsausschusssitzung am 12. April 2013 und in der Aufsichtsratssitzung am 23. April 2013 haben sich der Prüfungs- ausschuss bzw. der Aufsichtsrat eingehend mit dem Jahres- abschluss der Deutsche EuroShop AG nach den deutschen han- delsrechtlichen Vorschriften und dem Konzernabschluss nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), jeweils zum 31. Dezember 2012, sowie mit dem Lagebericht der Gesell- schaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2012 befasst. Die Jahresabschlussunterlagen und die Berichte des Abschluss- prüfers sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns wurden uns rechtzeitig vorgelegt. Der von der Hauptversammlung am 21. Juni 2012 gewählte Abschlussprü- fer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, hatte die Abschlüsse zuvor geprüft und jeweils mit dem uneingeschränk- ten Bestätigungsvermerk versehen. Der Abschlussprüfer hat dabei die Übereinstimmung der Bilanzierung, Bewertung und Konsolidierung im Konzernabschluss mit den jeweiligen Rech- nungslegungsvorschriften bestätigt. Darüber hinaus hat der Abschlussprüfer im Rahmen seiner Beurteilung des Risiko- managementsystems festgestellt, dass der Vorstand die nach §91 Abs. 2 AktG geforderten Maßnahmen getroffen hat, um Risi- ken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, frühzeitig zu erkennen. Die Vertreter des Abschlussprüfers nahmen an der Beratung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses anläss- lich der Prüfungsausschusssitzung am 12. April 2013 und der Aufsichtsratssitzung am 23. April 2013 teil und erläuterten die wesentlichen Ergebnisse. Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses der AG, des Kon- zernabschlusses und der dazugehörigen Lageberichte, die keine Einwände ergab, stimmte der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prü- fung der Abschlussprüfer zu und billigte den Jahresabschluss der AG und den Konzernabschluss. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstands für die Ver- wendung des Bilanzgewinns, Ausschüttung einer Dividende von 1,20€ je Aktie, schließt sich der Aufsichtsrat an. Grundlage für das erfolgreiche Geschäftsjahr 2012 war die nach- haltige und langfristig orientierte Strategie der Gesellschaft und ein engagierter Einsatz des Vorstands sowie der Mitarbeiterin- nen und Mitarbeiter, für den der Aufsichtsrat besonders dankt. Hamburg, 23. April 2013 MANFRED ZASS, VORSITZENDER DES GESCHÄFTSBERICHT 2012 { 16 } Bericht des Aufsichtsrats

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