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DES GB2012 D

Corporate Governance Prüfung und Aufstellung des Jahresabschlusses und des Kon- zernabschlusses zuständig. Ehemalige Vorstandsmitglieder der Gesellschaft und der Aufsichtsratsvorsitzende übernehmen generell nicht den Vorsitz des Bilanzausschusses, damit Inte- ressenkonflikte vermieden werden. Dem Kapitalmarktausschuss gehören Herr Zaß, Herr Armbrust und Herr Strecker an. Vorsitzender des Kapitalmarktausschus- ses ist Herr Zaß und sein Stellvertreter ist Herr Armbrust. Die dem Aufsichtsrat im Zusammenhang mit der Ausnutzung eines genehmigten und eines bedingten Kapitals zustehenden Befug- nisse wurden dem Ausschuss zur Entscheidung und Erledigung übertragen. AKTIENBESITZ Vorstand Der Vorstand hielt zum 31. Dezember 2012 insgesamt 19.000 Stück Aktien und damit weniger als 1% am Grundkapital der Deutsche EuroShop. Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat hielt zum 31. Dezember 2012 insgesamt 5.197.187 Stück Aktien und damit mehr als 1% am Grundkapi- tal der Deutsche EuroShop. Neben den allgemeinen rechtlichen Bestimmungen zur Informa- tion der Öffentlichkeit regeln zusätzlich die Geschäftsordnun- gen des Vorstands und des Aufsichtsrats die Berichtspflichten der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder bei Geschäften mit Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogenen Erwerbs- oder Veräußerungsrechten sowie Rechten, die unmittelbar vom Bör- senkurs der Gesellschaft abhängen. DIRECTORS’ DEALINGS Der Deutsche EuroShop sind im Geschäftsjahr 2012 folgende Wertpapiertransaktionen von Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats bzw. von bestimmten, den Organmitgliedern nahe- stehenden Personen gemäß §15a WpHG gemeldet worden: BEZIEHUNGEN ZU DEN AKTIONÄREN In der Hauptversammlung üben die Aktionäre ihre Rechte in Angelegenheiten der Gesellschaft aus. Die Hauptversammlung wählt die Mitglieder des Aufsichtsrats und beschließt über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats. Sie entscheidet über die Verwendung des Bilanzgewinns sowie über Satzungs- änderungen der Gesellschaft. Die Hauptversammlung, in der Vorstand und Aufsichtsrat Rechenschaft über das abgelaufene Geschäftsjahr ablegen, findet jährlich statt. Bei der Beschluss- fassung in der Hauptversammlung gewährt jede Aktie eine Stimme („one share, one vote“). Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen, dort zur Tagesordnung zu sprechen und Fragen zu stellen. Viermal jährlich berichtet die Gesellschaft den Aktionären und der Öffentlichkeit nach einem Finanzkalender über die Geschäftsentwicklung sowie die Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Daneben wird durch Mitteilungen direkt an die Öffentlichkeit und die Medien über Aktivitäten der Gesellschaft berichtet. Informationen, die den Aktienkurs wesentlich beein- flussen können, werden nach rechtlichen Vorgaben als Ad hoc- Mitteilung veröffentlicht. Im Rahmen der Investor Relations-Aktivitäten präsentiert der Vorstand regelmäßig vor Analysten sowie auf Investorenver- anstaltungen. Analystenkonferenzen anlässlich des Jahresab- schlusses und der Quartalsabschlüsse werden im Internet, für alle Interessenten zugänglich, übertragen. Zudem bietet die Deut- sche EuroShop über ihre Internetseiten Finanzinformationen und weitere Informationen über den Deutsche EuroShop-Konzern. RECHNUNGSLEGUNG UND ABSCHLUSSPRÜFUNG Die Rechnungslegung des Deutsche EuroShop-Konzerns erfolgt auf der Grundlage des §292a Handelsgesetzbuch (HGB) in grundsätzlicher Übereinstimmung mit den International Finan- cial Reporting Standards (IFRS). Der Jahresabschluss der Deut- sche EuroShop AG wird weiterhin nach den Rechnungslegungs- vorschriften des HGB erstellt. Für die Aufstellung der Abschlüsse ist der Vorstand verantwortlich. Die Beauftragung des Jahres- abschlussprüfers übernimmt der Vorsitzende des Prüfungsaus- schusses, wobei der Jahresabschlussprüfer zuvor von der Haupt- versammlung gewählt wurde. Die erhöhten Anforderungen an die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers werden dabei erfüllt. AUSBLICK Die Vielfalt im Management von Unternehmen wird weiter inten- siv diskutiert. Die Deutsche EuroShop hat sich darauf eingestellt und den Aufsichtsrat von sechs auf neun Mitglieder erweitert. Den Anforderungen des Corporate Governance Kodex und der entsprechenden, vielfältigen Zusammensetzung des Aufsichts- rats wird die Deutsche EuroShop auch nach den Wahlen zum Aufsichtsrat in den Jahren 2013 und 2014 nachkommen bzw. die Zielsetzung dafür erfüllen. DATUM KURS IN € VERKÄUFE IN STK. Claus-Matthias Böge Verkauf 21.05.2012 28,80 6.061 Olaf Borkers Verkauf 21.05.2012 28,85 1.000 Manfred Zaß Verkauf 19.07.2012 30,96 1.500 Manfred Zaß Verkauf 23.07.2012 30,38 1.000 Directors’ Dealings INVESTOR RELATIONS DES GESCHÄFTSBERICHT 2012 { 116 }

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